列治文换汇公司涉欺诈 华裔地产经纪损失44.5万加元

标题：列治文换汇公司涉嫌欺诈华人群体 加拿大警方介入调查

【本地新闻】本地区著名华人社区遭受一连串的欺诈案件，受害者多为居住在列治文的居民，这些诈骗行为主要通过换汇公司进行。据最新消息，涉案的换汇公司在FINTRAC注销后，皇家骑警已经开始对涉及XudongLiu和JiaHao的两起重大诈骗案件进行调查。

事件源于2020年，BC省最高法院裁决XudongLiu和JiaHao需向受害者Pan支付43.1万加元，但至今未有任何赔偿到账。该裁决揭示了换汇公司在加拿大的不法行为：他们通常将资金从中国转入账户，然后在加拿大收取等值的加元。这种操作本身不违法，但交易的一部分在加拿大之外完成，导致加国监管部门缺乏监管能力。

据不完全统计，目前BC省至少有9起针对XudongLiu和JiaHao的同类欺诈案件。诈骗手法包括但不限于：直接向受害者收取巨额手续费、拖延汇款时间、不提供所需资金等。这些诈骗行为已经引起了广泛的社会关注，受害者大多为华人社区，且损失金额巨大。

列治文市市长马泰斯表示：“这是一起非常严重的欺诈案件，我们正在尽一切努力调查真相，并将犯罪者绳之以法。”目前，列治文皇家骑警分队已接到16起投诉，要求对XudongLiu进行正式调查。

受害者之一的ShudanMo在接受CBC采访时表示，换汇公司诈骗手法层出不穷，但许多受害者往往出于信任而忽视了潜在的风险。她已对XuDongLiu提起反诉，指控其在社交媒体上发布诽谤帖。

针对上述事件，XudongLiu和JiaHao的律师回应称：“我们无法就具体指控发表评论，但现行法规存在欺诈和洗钱的可能性。”FINTRAC已撤销了32家货币服务企业的注册，其中包括来自BC省的三家公司。

随着调查深入，预计将有更多受害者浮出水面。列治文市政府呼吁居民提高警惕，同时提醒大家不要轻信换汇公司的承诺，以免遭受不必要的经济损失。

警方发言人表示：“刑事调查有可能取代民事诉讼。”目前，案件正在司法程序中，更多信息有待官方公布。