卑诗庞氏骗局受害者将获部分赔偿

BC省法官批准7100万加元追回计划，Greg Martel庞氏骗局受害者将获得部分赔偿

卑诗省一名法官批准了一项价值7100万加元的追回计划，旨在从Greg Martel庞氏骗局中追回非法所得。法官 Shelley Fitzpatrick 指出，该方案将为所有投资者带来更公平的结果，那些从这个庞氏骗局中受益的投资者将被迫吐出非法获得的资金，尽管主谋Martel已逃往阿联酋迪拜。

Fitzpatrick法官在6月签署了允许追回的法院命令，并于本周发布了她的理由。她指出，超过930名投资者向负责监督Greg, Martel破产的普华永道（PwC）提出了总计3.16亿加元的索赔，但该公司目前的能力有限，无法收回Martel资产。

法官强调，没有任何投资者是“真正的赢家”，每个人都是受害者，这场骗局“给许多投资者的生活造成了严重破坏和毁灭”。她指出，一些投资者之所以获得了利润，往往只是因为在骗局崩溃的时间点上“碰巧走运”，而这些资金则是Martel通过欺骗后期投资者筹集的。

法官的裁决允许受托人开始联系561名投资者，要求他们归还从骗局中获得的7100万加元欺诈性付款。这561人是大约1700名受害者中的一部分。未来一个月，受托人会向这些投资者提供他们应返还的“追回款”计算结果，每人有30天时间提出异议。未提出异议者将被视为收到了多余款项或优先付款，并在45天内偿还（可与受托人协商延期）。

此前，普华永道报告指控Martel欺诈性处置财产、报表或会计中的重大遗漏、隐藏影响破产状态的文件等，并指出他“以虚假借口从投资者那里筹集了超过2.7亿元”。尽管债权人对他和MMAC的索赔总额超过3.17亿元，但目前他的资产价值不到负债价值的一半。

报告也显示，Martel的生活方式非常奢侈，他在2018年至2023年期间花费了巨额资金在旅行、车辆、餐饮娱乐等方面。BC省金融服务管理局去年暂停了他的抵押贷款经纪人执照，理由是有证据表明他和公司“以对公共利益有害的方式开展业务”。

阅读本文之前，你最好先了解…

为了更好地理解这篇报道，你需要了解以下背景信息：

• 庞氏骗局 (Ponzi scheme): 是一种欺诈性投资计划，早期投资者用新投资者资金支付高额回报，而不是通过实际盈利。这种模式最终会崩溃，因为吸引新投资者的难度越来越大。
• Greg Martel: 加拿大卑诗省的一位前抵押贷款经纪人，因策划一场庞氏骗局而被指控。他于2023年逃往阿联酋迪拜避债。
• 普华永道 (PwC): 一家全球性的专业服务公司，负责管理Greg Martel破产事务。

后续发展和挑战

• 尽管法官批准了追回计划，但执行起来仍然充满挑战。许多投资者可能不愿意归还资金，或者无法支付。
• 受托人需要确定哪些投资者受益于骗局，并计算他们应返还的金额。
• 追回Martel逃往迪拜后的资产也困难重重，因为国际法律和合作机制存在复杂性。
• 对于那些损失惨重的受害者来说，即使部分资金被追回，也无法弥补他们的经济损失和精神创伤。

监管措施和预防措施

此事件再次凸显了金融市场监管的重要性。加拿大当局正在采取措施加强对抵押贷款经纪人和投资咨询公司的监管，以防止类似的庞氏骗局发生。投资者也需要提高警惕，在进行任何投资之前要仔细调查，并寻求专业建议。

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