加拿大首发“不明财富令” 打击非法大麻产业链
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加拿大首发“不明财富令”：两名疑似参与非法大麻产业的华裔将面临资产被没收
近日，加拿大卑诗省最高法院发布了该国历史上首个“不明财富令”（Unexplained Wealth Order, UWO），针对两位被指控长期从事非法大麻生产，却近二十年间始终报低收入，但却购置三套房产的华裔业主。 他们需要证明自己购买多处房产资金来源合法，否则将面临资产被没收的风险。
这一具有里程碑意义的法令举措源于2023年9月温哥华东区一起枪击命案调查。警方循线发现了一处涉嫌非法大麻种植的住宅，并由此引发对财产来源的深入追查。
血案揭露非法大麻产业链
2023年9月，温哥华警方接报东28街一带发生枪击事件。经过调查，警方发现涉事房屋登记在华裔A某名下，并发现了现场一名中枪男子身亡，另一名受害者幸存。案件中有嫌疑人B某曾被逮捕但未被正式起诉。
警方搜查过程中，在该住宅内发现近150万元现金、超过75公斤大麻，以及数份以A某名义申请的福利文件，其中包括加拿大儿童福利金和BC省家庭福利金，而她在申请中声称自己年收入不足1000元。
长期低收入却购置多处房产
根据BC省政府提交给法院的材料，B某和A某自2000年代初以来一直报告“极低应税收入”，但却先后购买了三处房地产：
- 2005年，A某以58.8万元购入Victoria,Drive住宅；
- 2013年，与B共同以全额现金支付方式购入另一处价值70.5万元的房产；
- 2020年，两人又购入位于阿博斯福（Abbotsford）的一处房产，价值170万元。
此外，两人从2017年至2023年间，分别在温哥华城市储蓄银行、加拿大皇家银行、道明银行和新斯科舍银行等机构的账户中出现了多笔大额现金存款及五位数的水电缴费记录，这些交易已被多家金融机构上报给加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）。
法院发出不明财富令，要求提交资产来源材料
BC省最高法院现已要求B某和A某必须提供关于房产购置的所有相关文件，包括税务记录、水电账单、银行账户和收入来源的具体资料，时间范围可追溯至2003年。
根据法院文件，A某在回应中声称房产购置资金来自“工资、赠与、遗产继承和借款”，而B某未对此做出回应。目前，两人的律师均无法联系。
不明财富令：打击非法资产新工具
卑诗省公共安全厅长Nina Krieger在一份声明中表示，对于此次法院裁定感到满意，并指出不明财富令将成为打击有组织犯罪和黑钱洗钱的“有力工具”。她强调：“如果无法证明其豪宅、现金或高价值物品的资金来源合法，那么相关人士可能将面临资产被政府收回的风险”。
卑诗省于2023年通过立法，引入不明财富令制度，这是根据此前“卡伦洗钱调查委员会（Cullen Commission）”的建议制定的新法规，目的是打击日益猖獗的地下经济和有组织犯罪活动。此次发布的不明财富令，不仅在BC省具有重大意义，也成为加拿大司法系统在反洗钱与非法财产追缴方面迈出的关键一步。
阅读本文之前，你最好先了解…
- 不明财富令 (Unexplained Wealth Order, UWO)： 是一种新兴的法律工具，主要用于追查和没收与犯罪活动相关联的财产。 这种命令要求个体证明其拥有大量资产的合法来源。如果无法提供充分证据，法院可能会没收这些资产。
- 加拿大卡伦洗钱调查委员会（Cullen Commission）： 该委员会成立于2018年，旨在调查加拿大洗钱问题并提出解决方案。 它建议引入不明财富令制度来打击有组织犯罪和黑钱活动。
此次“不明财富令”案例具有以下意义：
- 加强对非法大麻产业链的打击: 该案件表明，不明财富令可以有效地追查涉及非法大麻生产的资金来源，并作为一种新的法律手段打击相关犯罪行为。
- 提高公众对洗钱问题的认识: 此案将引起公众对洗钱活动的关注，促使人们更加了解洗钱的危害和预防措施。
- 为打击有组织犯罪提供新武器: 明确财富令成为加拿大司法系统对抗有组织犯罪、非法活动和腐败的新工具，有助于维护社会安全和公平正义。
未来展望:
- 不明财富令制度的应用范围将不断扩大: 预计加拿大政府会进一步完善该制度，使其能够适用于更多类型的犯罪行为，例如贩毒、走私、贪污等。
- 与国际合作加强: 加拿大可能会与其他国家分享经验和合作，共同打击跨国洗钱活动。
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