加拿大首发“无法解释财富令”

加拿大首次颁发“无法解释财富令” 两名房产所有者被要求说明资金来源

温哥华，9月 - 一起双重枪击案后，警方在卑诗省东区的一处涉嫌非法大麻种植场所发现了血迹，并最终引向了三处房产。这引发了加拿大首个“无法解释财富令”（unexplained,wealth,order）的颁布。

卑诗省最高法院对两名房产所有者黄建新和李小珍发出了这一具有里程碑意义的命令，要求他们详细说明如何获得资金购买这些房产。此前，他们在近二十年间申报的应税收入都被认为是“极少”。

卑诗省公共安全厅长尼娜·克里格表示，这项命令将要求黄和李证明其奢侈房产、车辆或现金是合法获得的，否则将面临失去这些资产的风险。

政府指控黄建新通过非法大麻生产及未申报应税收入获得了巨额财富，并声称他是枪手，尽管他被捕但从未被起诉。警方调查发现，2023年9月温哥华东区发生枪击事件，血迹最终指向了李小珍拥有的房产。其中一名受害者身中多处枪伤，次月死亡。

根据裁决，在李小珍拥有的Victoria,Drive房屋的搜查中发现了近150万加元现金、超过75公斤大麻，以及以李的名义申请的加拿大儿童福利和卑诗省家庭福利等政府补助金，申报收入不到每年1,000加元。

裁决还指出，黄建新和李小珍在近二十年间都申报了“极低”的应税收入，但李小珍在2005年购买了一处价值58.8万加元的房产；2013年与黄建新共同购买另一处房产，支付现金70.5万加元；2020年在阿博茨福德购买一处价值170万加元的房产。

此外，法院还发现黄和李曾多次成为加拿大反洗钱监管机构——金融交易与报告分析中心的可疑交易报告对象，来自四家不同银行，时间从2017年至2023年。这些报告描述了多个账户的大额现金存款及五位数的水电费支付。

法院命令黄和李提供与房产收购相关的文件、几份卑诗水电公司及Fortis,BC账户信息，以及追溯到2003年的报税表。

阅读本文之前，你最好先了解…

“无法解释财富令”的背景:

加拿大政府近年来一直在努力打击非法活动和洗钱现象。为了更有效地打击这些犯罪行为，政府于2023年6月颁布了《金融犯罪法案》( Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act) 的一项修正案，引入“无法解释财富令”这一新机制。

该机制允许执法部门在怀疑某人拥有无法证明来源的巨额财富时，向法院申请发出“无法解释财富令”。 接受命令的人必须提供详细的文件和信息来证明其财富来源合法，否则将面临资产被没收的风险。

"无法解释财富令”的意义:

此次对黄建新和李小珍颁布的首个“无法解释财富令”具有里程碑意义，它标志着加拿大政府更加积极地运用法律手段打击非法活动并追回腐败所得。 该命令将为其他案件提供先例，并促使更多人提高警惕，避免参与任何可能涉及非法活动的交易行为。

潜在影响:

• 震慑犯罪分子: 这一新机制能够有效震慑那些通过非法手段获取财富的犯罪分子，让他们意识到即使他们隐蔽地进行洗钱活动，最终还是会面临法律制裁。
• 恢复公正公平: 通过追回腐败所得，可以帮助恢复社会公正和公平，并为那些合法经营的企业提供更公平的竞争环境。
• 加强反洗钱力度: 这一新机制将帮助加拿大更加有效地打击洗钱活动，维护国家金融安全。

更多关注点:

• 今後の判決結果はどうなるのか？黄建新和李小珍是否能够证明其财富来源合法？
• 此案例是否会引发类似案件的出现？其他地区的执法部门是否也会采取同样的措施？
• “无法解释财富令”这一机制能否有效地打击非法活动？

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