华人洗钱集团头目落网

华人洗钱集团头目落网！美国缉毒局打响打击黑金“速度快、收费低”体系

芝加哥，四月三十日 – 美国缉毒局(DEA)成功破获跨越芝加哥和纽约的华人洗钱集团，首脑之一中国籍甘贤兵在芝加哥联邦法庭被判处14年监禁。这是美国首次审判并得到承认罪行的华人洗钱集团高层。

调查显示，近年墨西哥毒枭纷纷将“洗钱”业务转交给中国人经营，原因在于中国人的洗钱系统流程顺畅、速度快、收费低廉，与传统墨西哥人洗钱方式相比更加安全高效。该集团在2016-2017年间至少经手4800万元的贩毒收益。

“镜子互换”：快速便捷洗钱新模式

中国洗钱经纪商通过将美元现金兑换成人民币，然后从中国银行帐户转到委託洗钱者在中国的银行帐户，完全绕过美国金融系统。这种被称为“镜子交换”(mirrorswap)的洗钱方式，只需要3小时就能完成。

卧底揭露：华人洗钱集团运作机制

一位名叫林石凤的新加坡人成为破获的关键。她自称是该洗钱网络成员，并于2019年向美国缉毒局承认自己服务的洗钱集团在2016年、2017年就经手高达4800万的贩毒收益。林石凤帮助联邦探员深入调查了该集团运作机制和其参与的中国经纪商。

暗号交易：华人洗钱者生活在恐惧中

根据调查，华人洗钱者经常使用暗号来沟通，例如芝加哥被称为“大风”，纽约市被称为“高楼”。他们担心被诈骗、被逮捕，甚至被贩毒集团杀害。

甘贤兵律师辩称他无意参与贩毒集团洗钱，并表示他原本在中国做鞋子生意，认识了林石凤。

该案的破获突显出华人洗钱集团在跨国犯罪网络中的作用，以及他们利用先进的技术手段进行洗钱活动。美国缉毒局继续追踪其他类似案例，努力打击跨国洗钱网路。