美 SEC 查处 EB-5 移民项目骗局

美SEC查处 EB-5投资项目骗局 投资者损失近1.45亿美元

芝加哥当地时间2月15日 - 美国证券交易委员会（SEC）在本周一证实并中止了一起发生在芝加哥的关于EB-5投资移民项目的骗局，并将相关责任人提起诉讼。

该骗局由一位芝加哥人士及其有限责任公司策划，他们声称可为外国投资者办理美国永久合法居留权，吸引了约250名外国投资者电汇总额近1.45亿美元资金。然而，该公司并没有采取任何措施帮助投资者合法取得绿卡，反而私自挪用了大部分资金，并将之存入个人银行账户。

为了保护相关投资者的权益，SEC冻结了该骗局设计者的在美资产。SEC表示，有信心追回大部分的投资资金并将其退还给被欺骗的投资者。

该骗局案例重点在于虚假文件和不实陈述，该公司声称该项目已取得所有许可证，并将与喜达屋酒店、洲际酒店和凯悦酒店一起修建污染物零排放的酒店及会议中心，但实际上并没有进行任何建设。此外，该公司还向美国移民局提交了伪造的文件，试图为被骗的外国投资者取得临时绿卡。

此案凸显了外国投资者在选择投资项目寻求取得绿卡的时候，做到尽职调查和选用可信赖的代理的重要性。SEC提醒，EB-5投资计划本身就蕴藏着高风险，投资者必须做好充分准备并咨询经验丰富的移民律师，避免陷入类似骗局。

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