菲沙谷地产火爆洗钱风调查

加拿大菲沙谷地产市场火爆，经纪涉嫌协助海外买家洗钱

加拿大菲沙谷地区房地产市场持续火热，吸引了大量海外投资。然而，表面上看似利润丰厚的行业背后，暗流涌动，一些地产经纪被曝出协助海外买家进行非法交易行为。

近日，加拿大菲沙谷地产局向旗下千余家经纪公司发出内部通知，警告他们不要帮助海外客户使用个人银行账户转钱完成房地产交易。该做法违反了加拿大的反洗钱法和税法，情节严重的处罚可高达25万元甚至更高。

通知指出，一些海外客户要求经纪允许通过他们的个人账户转移资金，让经纪安排银行汇票给所购房屋的卖家或开发商。这种行为可以帮助洗钱或逃税，逃避加拿大法律监管。

卑诗省地产局发言人表示，他们已经发现有持牌经纪将现金定金存入他们的个人账户，然后将钱转入经纪公司的信托账户，或者开出银行汇票，收款方是经纪公司，这种行为是不能接受的。

加拿大反洗钱机构Fintrac已经在调查这些可能的洗钱行为，并且在2016年曾对温哥华80间地产经纪公司进行审计，发现55家公司在报告买家身份和资金来源时，信息严重不足。

尽管菲沙谷地产局主席表示他们目前不清楚具体案例，但该警告反映出加拿大房地产市场监管的压力。近年来，来自海外特别是中国的买家数量增长迅速，这也加剧了洗钱和逃税风险。

文章总结:

• 加拿大菲沙谷地产市场火爆，吸引大量海外投资。
• 一些地产经纪被曝出协助海外客户进行非法交易行为，包括使用个人银行账户转钱完成房地产交易，以逃避反洗钱法和税法监管。
• 卑诗省地产局警告经纪公司停止这种违规行为，并表示已发现有经纪存在此类违规行为。
• Fintrac正在调查这些可能的洗钱行为，并且曾对温哥华80间地产经纪公司进行审计，发现许多公司在报告买家身份和资金来源时信息严重不足。