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  • 地下钱庄案终审：三嫌被判刑

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    地下钱庄案终审落槌：涉案金额3亿余元的三嫌被判刑 南京晨报讯 (记者 王明) 一起影响巨大的“地下钱庄”案件昨日终审落槌。江苏扬州中级法院维持一审判决，三名被告人分别被判刑罚金。 据了解，43岁的何家财和妻子施丽云于2003年在加拿大注册成立了加拿大特快汇款有限公司，并试图在中国国内开展业务...
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  • 郭文贵利用民族证券打造“提款机”

    by 加我进温哥华微信群：ai11002244
    郭文贵：利用金融机构实现“提款机”模式 近年来，郭文贵的财富积累和商业帝国扩张引发了广泛关注。据媒体调查，郭文贵并非仅仅依靠房地产开发获取巨额利润，更通过巧妙运用金融手段实现了一场“提款机”式的资金运作。 文章指出，郭文贵利用其掌控的裕达、政泉、盘古三大地产板块，在境内、香港和维京群岛等地设立...
    Posted in 巨额挪用, 郭文贵, 金融犯罪

  • 加拿大男子冒充官员诈骗百万豪宅被没收

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    加拿大26岁男子冒充政府官员诈骗百万豪宅现遭没收 温哥华讯： 加拿大一名26岁的男子薛浩然因冒充政府官员、皇家骑警等身份诈骗无辜民众，被警方逮捕并面临数项罪名。据报道，薛浩然利用网络手段谎称是加拿大税务局官员、银行调查员等，诱骗受害者汇款或寄送礼品卡。他通过这种拙劣的骗术，短短几年时间就骗取...
    Posted in 法律追责, 网络诈骗, 金融犯罪

  • 加拿大反洗钱监管放任房地产黑钱滋生

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    加拿大反洗钱监管力度下滑引担忧：房地产市场成为黑钱滋生的温床 多伦多 - 新的数据显示，加拿大反洗钱监管机构（FINTRAC）在新冠疫情期间进行的审计数量大幅下降，引发金融犯罪专家对潜在资金流入房地产市场的风险的严重关切。 据FINTRAC的数据，2020-21财年房地产领域的审计数量从2...
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